Orange Money Côte d'Ivoire Recrute (Un) Chargé Conformité de Traitement AML (h/f)

votre rôle

Rattaché(e) au Manager Conformité OMCI, vous avez pour mission :

• Assurer le respect des obligations prévues en matière d’AML/CFT, conformément à la législation en vigueur
• Assurer un appui opérationnel aux équipes OMCI et participer au premier niveau à la défense du dispositif de contrôle dans le domaine de la Conformité

A ce titre, vous êtes chargé(e) de : 

I/ Activités Techniques

• Analyser et traiter les alertes AML SIRON ;
• Prendre en charge et traiter les alertes AML HORS SIRON issue des rapports mensuels ;
• Veiller au contrôle efficace des outils SIRON AML ;
• Définir les typologies des scénarios de transactions AML à implémenter dans les outils de filtrage ;
• Remonter les opérations suspectes pour déclaration à la CENTIF-CI ;
• Contribuer à la déclinaison d’exigences légales en procédure opérationnelle ;
• Contribuer à la définition des profils risques des clients ;
• Prendre en charge les demandes d’information sur les transactions des partenaires extérieurs ;
• Contribuer à la mise à jour des procédures en matière de LBC/FT, impactées par les évolutions légales et réglementaires ;
• Faire la remontée au responsable Sécurité Financière et Conformité Opérationnelle des alertes de suspicion qui lui sont reportées ;
• Contribuer au renforcement du suivi et de contrôle conformité OMCI ;

II/ Activités Administratives / D’organisation

• Assurer le suivi et le respect des délais de remontée du reporting des tableaux de bord définis par le Responsable Compliance Mobile Money et le Groupe ;
• Rendre compte de l’activité courante en fonction des objectifs fixés ;
• Tenir à jour l’ensemble des documents nécessaires à sa fonction ;
• Faire des propositions sur tous les points du service susceptibles d’améliorer les rendements ;
• Participer aux rencontres avec les directions transverses dans le cadre de l’amélioration des processus ;
• Elaborer les bilans d’activités hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels de son activité ;
• Assure les relais d’informations ascendantes, descendantes et latérales ;
• Etablir un rapport d’analyse des insuffisances du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de la lutte contre la corruption lors des missions assignées ;
• Rendre compte de l’activité courante en fonction des objectifs fixés ;
• Contribuer à la mise à jour des procédures en matière de LBC/FT, impactées par les évolutions légales et réglementaires